中国海诚工程科技股份有限公司第七届董事会第六次会议决议公告

根据相关法律法规及公司章程的规定,中国海诚工程科技股份有限公司（以下简称“公司”）于近日召开了第七届董事会第六次会议，本次会议旨在讨论公司重大事务，并对相关议案进行审议和决策，现将本次会议决议公告如下。

会议基本情况

1. 会议时间：XXXX年XX月XX日
2. 会议地点：[会议地点]
3. 参会人员：公司董事会成员、监事会成员、高级管理人员及其他相关人士
4. 会议议程：本次会议议程包括公司年度报告、财务报告、利润分配方案、重大投资项目、战略规划等议题的讨论和审议。

会议决议

经过充分讨论和审议,本次会议就以下事项作出决议：

关于公司年度报告的审议

董事会审议并通过了公司XXXX年度工作报告,认为公司在过去一年中取得了显著的成绩，并同意提交股东大会审议。

关于财务报告的审议

董事会审议并通过了公司XXXX年度财务报告及财务报表,确认公司的财务状况良好，运营稳健。

关于利润分配方案的审议

根据公司经营状况和盈利情况,董事会提出XXXX年度利润分配方案，并在本次会议上获得通过，具体方案为：向股东派发现金红利，并公积金转增资本。

关于重大投资项目的审议

董事会审议并通过了公司重大投资项目,该项目涉及[项目领域]，对于公司的长远发展具有重要意义，项目将按照既定计划推进，以确保公司战略目标的实现。

关于战略规划的审议

根据公司发展需要和行业趋势,董事会制定了公司未来三年的战略规划，并在本次会议上获得通过，战略规划旨在提高公司核心竞争力，实现可持续发展。

其他议案的审议

本次会议还对公司其他议案进行了审议和决策,包括人事任免、公司治理、风险管理等方面的议题。

公告的发布与后续事宜

本次会议决议公告将在指定媒体上发布,以便广大投资者和股东了解公司最新动态，公司将按照相关法律法规的要求，继续履行信息披露义务，确保投资者和股东的权益，公司将积极推进各项决议的落实和实施，以实现公司的长期发展目标。

中国海诚工程科技股份有限公司第七届董事会第六次会议在公司董事、监事及高级管理人员的共同努力下，顺利完成了各项议程，本次会议的决议对于公司的未来发展具有重要意义，将为公司实现长期目标提供有力支持，公司将继续秉持诚信、创新、务实、卓越的经营理念，为股东、员工和社会创造更多价值。

附件

本次会议决议的详细文件,包括会议议程、各项议案、董事表决情况等相关资料，将作为附件随本公告一并发布。

为本次中国海诚工程科技股份有限公司第七届董事会第六次会议决议公告的全部内容,如有任何疑问，请与公司董事会办公室联系，特此公告。